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[山东药玻集团]浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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证券代码:002634证券简称:棒杰股份布告编号:2019-076

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会决议布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

本次股东大会不存在新增、修正、否决方案的景象。

本次股东大会不存在改变前次股东大会决议的景象。

会议审议的悉数方案均对中小投资者实施独自计票。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻:

现场会议举行时刻:2019年9月10日下午14:00

网络投票时刻:2019年9月9日-2019年9月10日。其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的恣意时刻。

2、会议地址:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陶建伟先生。

5、本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司股东大会议事规矩》等有关规则。

二、会议到会状况

1、到会会议的整体状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份237,156,327股,占上市公司总股份的51.4436%。

2、现场会议到会状况

经过现场投票的股东6人,代表股份237,156,327股,占上市公司总股份的51.4436%。

3、网络投票状况

经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

4、中小股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东1人,代表股份2,530,198股,占上市公司总股份的0.5488%。

5、公司董事、监事、高档管理人员列席了现场会议,国浩律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、方案审议状况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方法表决,审议经过如下方案:

1、审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》

总表决状况:

赞同237,156,327股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同2,530,198股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

2、审议经过了《关于出售财物暨相关买卖的方案》

总表决状况:

赞同66,548,099股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

相关股东陶建伟先生及其共同行动听陶建锋先生、陶士青女士以及相关股东林明波先生对本方案逃避表决。

四、律师出具的法令意见

国浩律师事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令意见,以为本次股东大会的招集及举行程序,参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序等事宜,均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》、《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规则,本次股东大会的表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议;

2、国浩律师事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2019

年第四次暂时股东大会法令意见书。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年9月10日

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