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[大明1617]24名悬赏网贷逃犯3人被捕 已有警方拍卖平台资产

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日前,警方发布24名网贷违法嫌疑人信息,并赏格通缉。现在已有3人被抓捕归案,分别是“盎盎理财”渠道辛培语,“金牛聚财”集资欺诈案在逃人员王宏杰,“元泰金服”财务人员许园园。除了对涉案嫌疑人的抓捕获得较大发展外,在涉案财物处置返还方面也有最新发展,警方开端加大对涉案财物的变现力度,金储宝案已拍卖变现160万。

据不完全统计,自爆雷潮以来,至少已有158家渠道被立案侦查,对158家立案渠道实控人,买卖总额,待收余额等渠道运营概略及立案后警方冻住资金,查封财物,拘捕人数,立案时刻,通报或受理机关等信息进行汇总整理,并依据警方通报案子的发展进行跟进更新。其立案渠道中2018年12月28日—2019年1月7日期间已有18家获得新发展,新增立案渠道3家。

158家立案渠道详表如下:

2018年12月28日至2019年1月7日期间,21家获得新发展及新立案渠道概略:

望洲财富提示未收到兑付款的受害人进行信息核对

1月7日音讯,望洲财富大众号发布最新通报,称请没有收到第一次兑付款的受害人抓紧时刻信息核对挂号,提前收到兑付款。据了解,未收到兑付款的受害人能够将自己的信息经过寄信的办法进行信息核对挂号,受害人名字、身份证号码、金额、受害人自己实名银行卡卡号写清楚寄给法院。

火钱理财和城城理财案已移交检察院,5人被申述

依据杭州市公安局西湖分局最新案子通报显现,涉案渠道城城理财已于2018年7月31日移交西湖区人民检察院。火钱理财案已于2018年12月29日被杭州警方正式将此案移交申述至西湖区人民检察院。

众贷汇涉非吸,负责人被请求网上追逃81辆典当车辆被扣押

2019年1月4日,深圳市公安局福田分局经过官方微信通报了众贷汇涉嫌不合法吸收大众存款案最新发展!依据警方最新通报,现在深圳警方现已扣押该渠道存放于重庆市渝北区七彩空间小区车库内的81台逾期未还款车辆,下一步将核实上述车辆的债务状况并作相应处理。此外,警方现已对公司负责人王某阳处理网上追逃手续。

佰亿猫案情追寻:已冻住资金1030余万元查封房产1套、车辆2部

1月4日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“佰亿猫”涉嫌不合法吸收大众存款案的最新通报。该通报中称,警方已冻住涉案资金1030余万元,本周新增回款525万元,查封房产1套,查扣车辆2部。

中商系旗下铂恒金服被立案部分人员被采纳强制措施

杭州市公安局临安区分局发布警情通报,通报显现,2018年11月9日,警方对杭州博虹金融信息服务有限公司及其相关公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查,部分参加人员被采纳刑事强制措施。

赤色通缉令:全球追捕“好车贷”主犯熊某抽逃资金5.5亿

1月3日音讯,合肥市公安局包河分局在其微信大众号上发布了P2P渠道“好车贷”涉嫌不合法吸收大众存款案的最新案情通报。现在,国际刑警安排对“好车贷”首要违法嫌疑人熊某在全球发布了“赤色通缉令”。依据开始审计显现,“好车贷”的融资金钱中,归还利息3.9亿元,发放红包0.6亿元,公司行政开支2.1亿元,对外放贷1.5亿元。此外,熊某等人抽逃资金5.5亿元。

胜辉贷涉不合法集资被立案首要涉案嫌疑人已悉数被捕

1月2日,合肥经侦通报了P2P渠道“胜辉贷”涉嫌不合法集资案的最新发展,现在,渠道首要涉案嫌疑人悉数被捕。渠道自设资金池,将出资人的资金转至自己操控的私人帐户,重复用后来出资人的资金付出前面出资人的本金和利息,并未将征集的资金用于其他任何运营和出资。

杭州警方再建功:两名网贷案子赏格逃犯被捕

12月30日音讯,杭州警方接连捕获2名赏格逃犯,其间包含境外逃犯1名。2018年12月29日,在省、市、区公安机关三级联动追捕的强壮攻势下,金牛聚财集资欺诈案在逃人员王宏杰被江干警方缉拿归案。2018年12月30日,将涉嫌集资欺诈违法的浙江启蓝控股集团有限公司财务人员许园园从古巴缉拿回国。

警方通报利民网、零钱罐最新发展:本周累计回款467万元

12月31日,深圳市公安局南山分局最新通报了此前立案渠道“利民网”、“零钱罐”的最新发展。两家渠道本周合计回款467万元。依据警方通报内容显现,利民网本周新增回款367万元,现在回款合计1.28亿元。零钱罐方面,本周新增回款100万元,归集账户资金共约2982.37万元,现在共冻住180万元。

警方加大财物变现力度,金储宝案已拍卖变现160万

12月29日,杭州市公安局高新区分局通报了P2P渠道“金储宝”涉嫌非吸案最新侦查发展,新增查封涉案公司及涉案人员名下坐落杭州的房产、土地各1处。冻住涉案公司及涉案人员名下银行账户36个,累计冻住、回收资金882.7万余元。通报还称,现已过揭露拍卖,对简单蜕变及其他不宜保管的财物进行拍卖,现在已收到拍卖款163.2万元。

“中潮金服”非吸案最新发展:警方发布涉案资金去向

12月29日音讯,瑞安市公安局在其大众号发布关于“中潮金服”渠道案情通报。通报显现,在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极端紊乱,做假账、虚伪挂号债务等普遍存在状况下,侦查人员克服困难,采纳内审外调的办法,调取很多银行账户资金信息,逐笔剖析、核对、查验资金去向,问询相关人员,先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻住股权和清查涉案资金,进一步查清了案子根本现实。

本钱在线案情追寻:刑事拘留3人出资人可经过四种办法报案

12月24日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“本钱在线”涉嫌不合法吸收大众存款案子的最新通报。该通报中称,警方依法对该公司法人黄某及相关公司负责人刘某、毛某予以刑事拘留。此外,警方已托付司法审计所对涉案资金流向进行审计剖析。

安徽创赢易贷非吸案二审裁决:实控人胡家宇被判三年十个月处罚金8万元

据我国裁判文书网显现,安徽省合肥市中级人民法院发布关于“胡家宇、陈湘君不合法吸收大众存款二审刑事裁决书”,安徽创赢出资有限公司法人胡家宇因对一审判决不服而提出上诉。二审被驳回上诉维持原判,终究被判处有期徒刑三年十个月,并处罚金8万元。创赢易贷公司管帐陈某某被判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金4万元。

警方喊“皖通银隆”涉案人员上缴违法所得

12月28日音讯,合肥市公安局蜀山分局发布“皖通银隆”涉嫌不合法吸收大众存款案最新通报。通报显现,警方已对公司董事长沈某某、总经理方某某、副总经理吴某某等11名公司管理人员依法采纳刑事强制措施,并对对涉案财物及违法所得进行了查封冻住和收缴。

小猪理财非吸案发展:6人被采纳强制措施

12月28日音讯,南昌公安在其官方微博发布关于小猪理财非吸案的状况通报。11月15日,警方依法对江西萍乡某修建公司胡某采纳刑事强制措施。通报显现,经查询,江西萍乡某修建公司涉嫌与“小猪理财”渠道一起不合法吸收大众存款且形成受害人丢失1900余万元。截止2018年12月14日,公安机关已依法对违法嫌疑人游某勤、冯某栋、杨某、游某秀、江某、胡某峰六人采纳刑事强制措施。

一鼎金融非吸被立案实控人蔡冬冬被采纳强制措施

12月27日音讯,杭州市公安局江干区分局发布关于“一鼎金融”的案情通报,称因涉嫌不合法吸收大众存款,于2018年12月26日被警方立案侦查,渠道实践运营人蔡某冬采纳刑事强制措施。

“草根出资”非吸案发展:25人被拘捕冻住股票9.3亿股

12月27日音讯,浙江余杭公安发布“草根出资”非吸案最新案情通报。该布告显现,共已拘捕涉案嫌疑人25名,新增冻住相关银行账户232个,资金1.1亿元;新增查扣车辆17辆,新增冻住相关涉案公司股票6.65亿股。

石头理财案子追寻:冻住资金3亿元新增查封房产3处

12月27日,杭州市公安局余杭区分局发布“石头理财”涉嫌不合法吸收大众存款案》的最新通报。该通报中称,警方已冻住相关银行账户131个,资金3亿元,查封房产3处。


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